Geldwäschereiprävention und Verifizierung bei uns

Auf dieser Seite erklären wir, wie wir beim Empire Casino Geldwäscherei verhindern, wann wir Ihre Identität prüfen und welche Dokumente wir dafür benötigen. transparonz ist für uns kein Formsinn, sondern Voraussetzung für eine sichere Spielumgebung mit gültiger Lizenz der Curaçao Gaming Control Board.

Unsere AML-Richtlinie

Was wir gesetzlich tun müssen

Wir betreiben unsere Plattform unter der Lizenz der Curaçao Gaming Control Board und unterstellen uns vollständig den dort geltenden Anti-Geldwäscherei-Vorschriften. Das bedeutet konkret: Wir identifizieren jeden Spieler, überwachen Transaktionen auf auffällige Muster und melden verdächtige Vorgänge an die zuständige Finanzbehörde. Seit 2022 wenden wir diese Standards auf jedes Konto ohne Ausnahme an.

Geldwäscherei umfasst den Versuch, illegal erworrene Gelder über Einzahlungen, Einsätze oder Auszahlungen in scheinbar legale Mittel zu überführen. Sobald ein solcher Verdacht entsteht, sind wir verpflichtet, die betroffene Transaktion anzuhalten und weitere Schritte zu prüfen. Für die Bearbeitung Ihrer Auszahlung kann das Verzögerungen verursachen, die wir nicht immer kommentieren dürfen.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte und Dokumente

Die Verifizierung läuft bei uns in drei Stufen: bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben zur Person und Ihr Alter, vor der ersten Auszahlung verlangen wir die vollständige Identitätsprüfung, und bei bestimmten Schwellenwerten oder verdächtigen Vorgängen können wir jederzeit zusätzliche Nachweise anfordern.

• Lichtbildausweis: Reisepass, Personalausweis oder Führerschein, beidseitig und in gut lesbarem Zustand
• Adressnachweis: Versorgerrechnung oder offizieller Behördenbrief, nicht älter als 3 Monate
• Zahlungsmittelnachweis: Foto der verwendeten Karte (mittlere Ziffern abgedeckt), Kontoauszug der Wallet oder Screenshot der Krypto-Walletadresse
• Altersnachweis: in der Schweiz ist Glücksspiel ab 18 Jahren gestattet, wir prüfen das Alter bei jedem Konto

So läuft die Prüfung ab

Vier Schritte bis zur Freigabe

Die Verifizierung läuft vollständig in Ihrem Konto unter dem Bereich für Dokumente. Wir brauchen kein Postweg und keine persönlichen Terminen, alles geht digital. Nach dem Hochladen der Dokumente prüft unser Compliance-Team die Unterlagen in der Regel innerhalb von 24 bis 48 Stunden, in Spitzenzeiten kann es bis zu 72 Stunden dauern. Sie erhalten das Resultat per E-Mail und als Mitteilung im Konto.

• Dokumente fotografieren oder scannen, alle vier Ecken sichtbar, keine Bearbeitung oder Beschneidung
• Dateien im Bereich Verifizierung Ihres Kontos hochladen (JPG, PNG oder PDF, max. 10 MB pro Datei)
• Warten auf die Prüfung durch unser Compliance-Team, Status jederzeit im Konto sichtbar
• Bei Rückfragen antworten wir per Live-Chat rund um die Uhr oder per E-Mail

Wie wir Ihre Dokumente schützen

Ihre Dokumente werden verschlüsselt übertragen, auf Servern innerhalb der EU gespeichert und nur für Schulungszwecke anonymisiert weiterverwendet. Der Zugriff ist auf Mitarbeiter des Compliance-Teams beschränkt, die einer Geheimhaltungspflicht unterliegen. Wir geben Ihre Daten ohne Rechtsgrundlage nicht an Dritte weiter.

Woran wir die Herkunft prüfen

Source of Funds Nachweise

Bei grösseren Einzahlungen, mehreren Einzahlungen in kurzer Folge oder auffälligen Spielmustern (zum Beispiel hohe Einzahlung mit minimalen Einsätzen und sofortiger Auszahlung) fordern wir einen Nachweis über die Herkunft der Mittel. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Pflicht aus unserer Lizenz.

Als Nachweise akzeptieren wir Lohnabrechnungen, Steuerbescheide, Kontoauszüge, Nachweise aus Vermietung, Erbschaft oder dem Verkauf von Vermögenswerten. Die Unterlagen werden von Fachpersonal des Compliance-Teams geprüft und unterliegen denselben Datenschutzmassnahmen wie Ihre übrigen Dokumente.

Kontrollen bei Ein und Auszahlungen

Limits und die Same-Method-Regel

Jede Einzahlung und jede Auszahlung durchläuft unser Monitoringsystem. Automatische Regeln vergleichen Transaktionsmuster mit typischen Spielverhalten und markieren Abweichungen für die manuelle Prüfung. Für Auszahlungen gilt die Regel, dass wir grundsätzlich auf denselben Weg auszahlen, über den eingezahlt wurde, Auszahlungen erfolgen per TWINT, Visa, Banküberweisung, Skrill, Neteller, Bitcoin oder Tether. Die Mindesteinzahlung liegt bei 10 CHF, die Mindestauszahlung bei 20 CHF, und es gilt ein Auszahlungslimit von 10000 CHF pro Tag. Gebühren berechnen wir auf Ein- und Auszahlungen keine, die Bearbeitung dauert 1 bis 3 Werktage.

Was passiert ohne Nachweis

Folgen fehlender oder unzureichender Dokumente

Kommt die Verifizierung nicht zustande, greifen wir gestuft ein. Bereits eingezahlte Gelder und rechtmässig erzielte Gewinne werden nicht eingezogen, aber sie können erst nach erfolgreicher Prüfung ausgezahlt werden.

• Aussetzungen: Auszahlungen bleiben gesperrt, bis die geforderten Dokumente vorliegen
• Kontosperrung nach Fristablauf: 30 Tage nach Aufforderung ohne Reaktion sperren wir das Konto für Ein- und Auszahlungen
• Rückweisung bei gefälschten Unterlagen: Manipulierte oder fremde Dokumente führen zur sofortigen Sperrung und Meldung an die Lizenzbehörde
• Auszahlung auf den Ursprungsweg: Gesperrte Guthaben zahlen wir nach Prüfung auf die ursprüngliche Einzahlungsmethode zurück

Wie lange wir Daten speichern

Aufbewahrungsfrist und Ihre Rechte

Wir bewahren Verifizierungsdokumente und Transaktionsaufzeichnungen mindestens 5 Jahre nach Schliessung Ihres Kontos auf, wie es die Vorschriften unserer Lizenz vorschreiben. Grund ist die Nachweispflicht gegenüber Behörden, die auch Jahre später Auskunft verlangen können. Nach Ablauf der Frist löschen wir die Unterlagen automatisch. Sie können jederzeit im Live-Chat oder per E-Mail an [email protected] Auskunft über die von uns gespeicherten Daten verlangen.

Häufige Fragen

Muss ich mich schon bei der Registrierung verifizieren?

Bei der Registrierung prüfen wir Ihre Angaben zur Person und Ihr Alter. Die vollständige Verifizierung mit Dokumenten verlangen wir spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung.

Wie lange dauert die Verifizierung?

In der Regel 24 bis 48 Stunden nach dem Hochladen vollständiger Dokumente, in Ausnahmefällen bis zu 72 Stunden. Den Status sehen Sie jederzeit in Ihrem Konto.

Warum verlangt das Empire Casino einen Nachweis der Herkunft der Mittel?

Bei hohen Einzahlungen oder auffälligen Mustern sind wir nach den Vorschriften der Curaçao Gaming Control Board verpflichtet, die Herkunft der Gelder zu prüfen. Das gilt für alle Spieler ohne Ausnahme.

Kann ich auf eine andere Methode auszahlen, als ich eingezahlt habe?

Grundsätzlich zahlen wir auf denselben Weg aus, über den die Einzahlung erfolgte. Damit verhindern wir, dass Gelder über Ihr Konto an Dritte fliessen.

Was passiert mit meinen Dokumenten nach der Prüfung?

Wir speichern sie verschlüsselt mindestens 5 Jahre nach Kontoschliessung und löschen sie danach automatisch. Der Zugriff ist auf unser Compliance-Team beschränkt.